El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo su “exposición más amplia de los secretos financieros”. El extenso trabajo periodístico recibió el nombre de los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que “cubren cada rincón del mundo”.
Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación tomaron parte en la investigación, marcando la mayor colaboración en la historia del ICIJ.
“La maquinaria ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta”
Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que “la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo”. “Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa”, indica el ICIJ.
Según uno de los documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en EE.UU. “El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley”, señalan los periodistas.
Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites ‘offshore’ de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.
Para hacerse una idea de la magnitud de las revelaciones, algunos de los protagonistas que constan en los resultados de la investigación periodística son:
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera
expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
expresidente de Honduras, Porfirio Lobo
expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
expresidente de Paraguay, Horacio Cartes
expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski
expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes
exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe
presidente de Montenegro, Milo Djukanovic
presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski
presidente de Gabón, Ali Bongo
presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso
primer ministro del Líbano, Najib Mikati
primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi
princesa de Marruecos, Lalla Hasna
La previsional busca recurrir a las rentas acumuladas de su Fondo Común para cubrir los pagos de noviembre y diciembre, luego de que G. 411.789 millones quedaran inmovilizados en Ueno Bank. La operación comprometería recursos destinados a fortalecer las reservas para futuras jubilaciones.
Un documento interno, remitido para dictamen jurídico y divulgado por los medios de comunicación, plantea utilizar G. 784.239 millones de los rendimientos de las inversiones para cumplir con el pago de jubilaciones, pensiones y el aguinaldo. La propuesta contempla desembolsar G. 776.549 millones en noviembre y otros G. 7.690 millones en diciembre.
El impacto de la crisis bancaria se suma a un escenario financiero que ya venía mostrando señales de deterioro. Según las proyecciones actuariales del IPS, los rendimientos de las inversiones podrían resultar insuficientes desde 2030 y las reservas del Fondo Común agotarse en 2046 si no se aplican reformas estructurales. La caída de Ueno no originó ese déficit, pero aumentó la presión sobre los recursos de la institución.
La fiscala Verónica Valdez señaló que el exmandatario podría recibir esa pena por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Por ahora, el Ministerio Público afirma que no cuenta con pruebas suficientes para imputarlo por asociación criminal.
Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, desde el pasado 6 de noviembre. Su situación se enmarca en la investigación por el cierre y el presunto desfalco millonario de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía allanó propiedades vinculadas al exmandatario, entre ellas su residencia en Asunción y su mansión de verano en San Bernardino. En esta última también se inspeccionó una bóveda que finalmente resultó ser una sala de pánico, sin dinero ni objetos de valor en su interior.
El propietario de Ueno Bank firmó en mayo de 2024 un contrato para adquirir una lujosa unidad en el complejo St. Regis Residences, ubicado frente al mar en Sunny Isles. Según documentos del Grupo Vázquez, la operación alcanzaría los US$ 9,9 millones.
La propiedad está situada en el piso 50 de una torre todavía en construcción y cuenta con cuatro dormitorios, amplias terrazas y vistas al océano. Entre las comodidades previstas para el condominio figuran playa privada, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes y servicio de valet parking para tres vehículos. Su entrega estaba proyectada para 2028.
Los registros señalan que Vázquez ya habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en distintos pagos y que aún quedaban cuotas pendientes, además de un saldo a cancelar al cierre de la operación. La compra se concretó mientras el Gobierno de Santiago Peña llevaba menos de un año en el poder y antes de que el BCP autorizara la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.