La Conmebol presentó ayer en Chile las conclusiones de la auditoría forense que evidencian el desvío de al menos unos US$ 129 millones de los cuales US$ 27 millones fueron identificados plenamente como transferencias directas a las cuentas personales del Dr. Nicolás Leoz.

Dichas conclusiones fueron expuestas en el marco del 67 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se llevó a cabo ayer en Santiago de Chile.

El presidente de la FIFA, el suizo Giani Infantino, estuvo presente además de los 10 presidentes de las federaciones miembros de la Conmebol.

A pesar de que el informe es muy escueto, sirve para dimensionar el elevado monto, en dólares, que manejó la estructura corrupta de la Conmebol durante década y media.

En efecto, de acuerdo a las planillas de transferencias bancarias, los recursos de la Confederación fueron desviados en forma irregular, es decir sin documentación respaldatoria, por un monto igual a US$ 128.676.597.

De este total, solo a las cuentas personales del expresidente de la Conmebol, Dr. Nicolás Leoz, fueron transferidos US$ 26.951.070 –ver cuadros adjuntos– (lo que no quiere decir que el exdirigente se haya alzado solo con ese monto).

Existen, por ejemplo, US$ 33.280.000 que fueron transferidos a “cuentas no identificadas”, desde el Banco do Brasil (con depósitos de la Conmebol) a bancos como el Brasilian American Merchant Bank; el Banco do Brasil Panamá y a otros destinatarios no identificados, según el informe de auditoría.

También figuran entre los montos desviados, pagos e instrucciones a terceros (T&T y Full Play) de pagos a empresas denunciadas en EE.UU. por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero por un valor de US$ 68.445.527.

La auditoría identificó varias modalidades de operaciones irregulares: Transferencias bancarias a cuentas particulares de Leoz (26,9 M de US$); Transferencias bancarias a cuentas no identificadas (33,3 M de US$); Transferencias bancarias a terceros (58 M de US$); Instrucciones de pago a sospechosos (10,4 M de US$).

Con estas evidencias se investigarán los delitos de apropiación, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.